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Programma accademico di prevenzione del lavaggio di attivi e delizie connesse
El Programma accademico sulla prevenzione del lavaggio di attivi e delizie con uscita laterale: Certificazione, Specializzazione e Maestria ha l'obiettivo di consentire a studenti e professionisti di accedere alle porte teoriche e pratiche necessarie per agire come Compliance Officer prima della gestione di un sistema di amministrazione del rischio del lavaggio di attività e questioni connesse.
A partire da una metodologia basata su en uscite laterali, il programma ha la finalità di partecipare a partire dal rapido inserimento di professionisti nell'area della conformità così come nella formazione specializzata nei livelli accademici più avanzati. Il programma affronta temi rilevanti per una completa attuazione della persona che ostenta il ruolo di Compliance Officer a livello internazionale, da una prospettiva multidimensionale e interdisciplinare, con apporti dalla conformità rispetto ai lineamenti e meccanismi universali, regionali e nazionali allo studio di regolamentazione, con focus anche sulla Legittimità delle Capitali (LC), il Financiamiento del Terrorismo (FT) e il Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPDAM).
I professionisti che riescono a superare questo programma accademico avranno accesso alla conoscenza e agli strumenti necessari per rispondere, in modo adeguato, ai requisiti degli organi di supervisione di ogni paese, così come ad altre entità ufficiali di vigilanza e controllo finanziario.
A proposito del programma
Moduli
Costi e Perché
Requisiti e formule di ammissione
Moduli
Moduli del Programma
Il programma è strutturato in 4 moduli – los quali suman 41 crediti accademici – che saranno sviluppati in forma presenziale già attraverso la piattaforma virtuale dell'Università della Pace. Ciascuno dei moduli comprende un numero di ore/crediti presenti:
- Modulo I: Certificazione Internazionale sulla Prevenzione del Lavaggio di Attivi e Delitos Conexos
- II modulo: Specializzazione nella prevenzione del lavaggio di attivi e deliti connessi
- Modulo III: Maestría en Prevención del Lavado de Actives y Delitos Conexos
- Modulo IV: Lavoro finale di laurea
Sede e orari
Le lezioni verranno impartite in questo modo virtuale, en el siguiente horario: Martedì e Giovedi del dalle 5:00 alle 8:00, hora local de Costa Rica.
Il tempo di durata del programma completo è de due anni secondo la seguente destag:
- Modulo I Certificazione: 4 mesi
- Modulo II Specializzazione: 5 mesi
- Modulo III Maestria: 6 mesi
- Modulo IV: Lavoro di laurea: 9 mesi (per completare il lavoro di laurea)
Prossime date di inizio
Per consultazioni aggiuntive, favorire la comunicazione con illicit.toc@upeace.org.
Costi e Perché
Costi e Perché
Los costos de matrícula suman $10,775 para el programa completo, dividido en los siguientes costos por módulo.
Nel caso in cui si realizzi il pagamento totale prima di avviare il primo modulo, verrà applicato uno sconto del 5%, per un totale di US $ 10,450. Le persone che conoscono finanziamenti esterni – sia proprio che istituzionali – potranno comunicare con il nostro team di iscrizioni per concretizzare la propria matricola ed esplorare diverse modalità di pagamento.
Además, ofrecemos becas parciales esclusivamente per il modulo 3 (Maestria) per i seguenti profili:
- Persone attualmente impiegate e volontarie nel tempo completo del Sistema delle Nazioni Unite
- Partecipanti alle missioni diplomatiche ufficiali presso l'ONU
- Persone rifugiate o isolate (con documentazione)
- Personas egresadas de los programas de Maestría de la UPAZ
Per consultazioni aggiuntive, favorire la comunicazione con illicit.toc@upeace.org.
Requisiti e formule di ammissione
Requisiti de Admisión
Le persone interessate dovranno applicare utilizzando il nostro sistema di ammissione online (fare clic sul pulsante candidati ora nella parte superiore della pagina). Come parte del processo di richiesta, è necessario aggiungere i seguenti documenti al formulario:
- Carta di motivazione
- Cartas de recomendación (1)
- Certificazione di note di Bachillerato Universitario (Trascrizione accademica)
- Certificato di Laurea (Titolo del Diploma)
- Hoja de Vida (Currículum Vitae o curriculum)
- Copia de Pasaporte o Cédula
- Foto tamaño pasaporte (1)
I dettagli dei requisiti possono essere consultati qui.
Ogni sollecitazione completa, recibida alla data stabilita, sarà rivista e inviata alla valutazione accademica. Nel caso in cui la richiesta sia incompleta, ti verrà indicato che è necessario seguire i passaggi per completarla.
Per consultazioni aggiuntive, favore comunicarselo al correo illicit.toc@upeace.org.